江苏江南水务股份无限公司2025年年度股东会决议

　　上述议案曾经公司2026年5月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月16日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的通知布告。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　徐科新：男，1973年9月生，本科学历。曾任江阴市事业单元社会安全办理处员工；江阴市人才办事核心副从任；江阴市利港镇党委委员、副镇长；江阴临港经济开辟区经济成长局副局长；江阴临港经济开辟区机械配备财产园管委会从任；江阴市成长和委员会党组、副从任；江阴市秦望山财产园开辟无限公司施行董事、代表人；江阴市环保集团无限公司董事长、代表人；江阴市新国联集团无限公司党委副、董事、总司理；江阴市金融投资无限公司董事；江阴市新国联财产成长无限公司董事；江阴苏龙热电无限公司董事；江阴市华锐成长无限公司董事长、代表人；江阴市华锐绿色能源无限公司董事长、代表人。现任江南水务党委。

　　江苏江南水务股份无限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第十次会议于2026年5月15日正在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江66号）以现场连系通信表决的体例召开。本次会议通知于2026年5月12日以电子邮件等体例向全体董事、高级办理人员发出。会议应到董事8人，实到董事8人，因董事长华锋先生已辞去董事、董事长职务，会议由全体董事配合选举董事池永先生掌管，公司高级办理人员列席了会议。会议的召集、召开合适《公司法》及《公司章程》的相关，会议无效。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本次会议由公司董事会召集，因董事长华锋先生已辞去董事、董事长职务，会议由全体董事配合选举董事池永先生掌管。本次会议采用现场投票取收集投票相连系的体例召开。本次会议的召集、召开及表决体例合适《公司法》及《公司章程》的相关。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的《江南水务关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：临2026-020）！

　　（一）法人股东由代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单元停业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元停业执照复印件、法人股东单元的代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。

　　(二)股东会召开的地址：江苏江南水务股份无限公司三楼会议核心（江苏省江阴市滨江扬子江66号）。

　　经公司股东江阴市公有资产运营无限公司提名保举，第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意补选徐科新先生为公司第八届董事会非董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（候选人简历见附件）。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　贵公司本次股东会的召集和召开法式符律、律例和《上市公司股东会法则》及《公司章程》的；出席会议人员的资历、召集人资历无效；会议的表决法式、表决成果无效。本次股东会构成的决议、无效。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　截至目前，徐科新未持有公司股份；取本公司董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上股东不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在《上海证券买卖所股票上市法则》的不得被提名担任上市公司董事的景象。比来三年未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，亦不属于失信被施行人。

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(二)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。