利元亨(688499)：广东利元亨智能配备股份无限公司

　　再者，公司依托审计委员会取内部审计部分的监视本能机能，常态化推进内控系统一体化扶植。针对公司全球化营业结构及配备定制化运营特点，公司持续开展内控流程梳理取风险识别工做，沉点关心项目验收、集中采购、应收款子及海外营业运营等沉点范畴的合规管控。

　　三是稳步推进全球化结构，对冲商业壁垒风险。公司持续完美、欧洲当地化办事团队取配套系统，并稳步扶植全球合规取售后响应收集，深耕储能、消费锂电等海外市场，同步拓展东南亚、中东储能增量市场，稳步提拔海外项目交付效率。目前，公司及全资子公司利元亨、美国利元亨已别离获得NVIDIA、Meta、Apple、Tesla、Foxconn等全球头部企业的供应商代码，公司已具备取这些企业正在特定营业范畴展开手艺取商务合做的天分，部门客户的设备交付已连续开展，但全体尚处于晚期产物验证取渠道扶植阶段，订单金额占比仍很是小。别的，面向波兰客户正在商用车辆取储能范畴的现实使用场景所定制的商用车电池模组PACK出产线成功出机，标记着公司正在欧洲当地化设想、制制取办事能力的系统性落地；初次自研并集成模组绝缘耐压测试设备的模组出产线，成功出机日本某头部出名电池企业。

　　四是建立全周期聚量控本办理系统，持续拓宽盈利缓冲空间。公司将成本管控嵌入项目全生命周期，前置至商务洽商取方案设想环节，奉行新项目毛利率前置评审机制，办理端持续扁平化组织精简、落地人均产值查核束缚机制，从制制、人力、运营、资金等度控本。公司鼎力奉行平台化取模块化设想，显著提拔跨项目焦点零部件通用程度，从泉源集中采购的规模效应，打通设想-采购-制制的全链降本堵点。交付端将管控前置至方案设想取出厂预验收环节，项目出厂成熟度取一次付成功率大幅跃升，无效缩短客户现场安拆调试取验收周期，加速确权节拍的同时显著降低长周期正在产物的资金沉淀，以高质量交付反哺市场口碑，进一步降低后续获客的信赖成本。

　　公司一直以稳健运营做为股东报答底子支持，连系本钱市场投资者报答监管要求，持续完美多元化投资者报答系统，多措并举不变市场预期。

　　公司2025年实施股份回购累计投入资金近4，000万元，回购库存股份全数用于性股票激励打算。2025年性股票激励打算设置清晰、刚性的业绩查核归属前提，公司告竣2025年度经停业绩方针，2026年6月满脚首期股份归属前提并启动首期股份归属工做，相关股份归属事项均已按履行消息披露权利。本次激励打算以业绩告竣做为股份解锁焦点前提，将焦点手艺、营业及办理层小我收益取公司中持久经停业绩、股东报答慎密挂钩，既不变焦点人才步队、激发团队运营攻坚取手艺立异积极性，也鞭策焦点团队取全体股东构成持久好处配合体，持续夯实公司可持续运营取股东报答的成长根底。

　　二是丰硕投资者交换形式，常态化开展机构沟通。上半年累计组织6场机构德律风、现场参不雅及业绩申明会，笼盖境表里头部券商、公募基金、私募机构、安全资管等各类机构投资者，机构笼盖广度取交换频次持续提拔。交换从题环绕年度及一季度运营环境、固态电池设备验证进展、海外营业结构、控费增效成效等市场焦点关心展开深度沟通。同时，公司依托上证e互动平台、投资者征询专线、IR邮箱等渠道，及时合规答复各类问询，确保线上渠道答复全笼盖、无积压。

　　同时，公司已成功霸占干法电极工艺中材料平均性和分歧性难题，自从研发的电极辊压取电解质热复合一体机等产物，不只提拔了电池能量密度和轮回寿命，还实现了高效、平安、尺度化的全固态电池出产。

　　2026年上半年，下逛新能源行业需求持续，公司“优良客户+优良订单”运营导向，施行“深耕存量锂电焦点赛道、开辟固态电池/AI算力/自从挪动机械人增量新兴赛道、全域结构全球市场”的运营策略，同步纵深推进聚量控本取全项目精细化成本管控。2026年半年度公司实现停业收入19。60亿元，同比增加28。18%；归母净利润3，895。01万元，同比增加16。58%，扣除非经常性损益净利润3，768。47万元，同比增幅33。11%，扣除股份领取影响后的净利润5，338。05万元，同比增幅57。26%，运营质量取盈利韧性稳步提拔。演讲期内，公司持续落地全流程降本行动，依托项方针准化设想、集中采购、模块化拆卸、组织架构精简、费用刚性管控等行动持续优化成本布局，半年度发卖费用同比下降35。21%，办理费用同比下降0。54%。此中，营销端压降保守差旅及低效外联收入，聚焦大客户曲拓取手艺交换，正在保障新赛道拓展的同时实现费效比本色优化；办理端虽新增新营业孵化取股权激励等收入，但通过本能机能部分共享化取扁平化，根本费用率显著降低，刚性成本中枢无效下移。全体来看，公司增加逻辑正从资本驱动向效能驱动转换，以更高效的组织效能支持起更大的营业体量，规模效应取精细化运营成效持续兑现。

　　一是严酷规范消息披露流程，保障消息披露质量取公允性。上半年按期完成2025年度演讲、2026年第一季度演讲、募投项目延期、性股票股份归属、2026年度向特定对象刊行A股股票预案等按期演讲及姑且通知布告披露工做，恪守消息披露实正在、精确、完整、及时、公允准绳，针对投资者持续关心的营业订单规模、新手艺研发落地、募投项目扶植进度、新兴营业营收等沉点事项，正在合规披露框架内细化披露口径，杜绝选择性披露取畅后披露，保障全体投资者平等获取公司运营消息。

　　一是深化头部客户持久不变合做，安定锂电营业根基盘。公司持续取ATL、比亚迪、宁德时代、国轩高科、广汽埃安等行业龙头的持久合做关系，持续拓宽软硬件一体化聪慧整厂处理方案合做鸿沟，同步延长大容量储能、高端消费锂电成套产线营业结构。截至演讲期末，公司正在手订单超50亿元，为全年营收稳步、业绩持续兑现供给支持。

　　四是以企业文化凝结提质增效共识。公司持续践行“手艺立业、艰辛奋斗、以客户为核心”的焦点价值不雅，将提质增效方针深度融入企业文化宣导取办理实践。上半年，公司通过办理层带头宣讲、专项攻坚步履等形式，鞭策全员树立成本认识取效率认识。演讲期内，公司智能仓储项目班组荣获2026年全国五一劳动“全国工人前锋号”称号，充实展示了下层团队正在提质增效一线的实干风貌，公司将“聚量控本、精细运营”从轨制要求内化为组织共识，为各项提质增效行动的落地施行供给了持久文化支持。

　　四是常态化开展舆情监测办理，及时回应市场关心。公司成立常态化舆情机制，针对投资者高度关心的热点问题，正在合规前提下及时予以回应指导，不变市场预期，公司优良的本钱市场抽象。

　　下半年，公司将持续深化全流程聚量控本系统，强化应收、存货周转管控，鞭策营收规模、盈利程度、运营性现金流同步改善。

　　2026年上半年，公司锚定“手艺立业”焦点计谋，持续连结不变研发投入，环绕固态电池配备、智能挪动机械人、AI智能制制、高精度细密检测配备及工业软件自研等标的目的开展环节手艺攻关，前沿手艺客户验证取财产化落地有序推进。

　　一是稳步推进固态电池成套工艺配备研发取客户验证落地。公司已打通全固态电池全线量产工艺，具备硫化物、氧化物、聚合物、卤化物多系统设备适配能力，公司交付给头部车企的全固态中试产线曾经正在客户现场取得阶段性验证。

　　2026年下半年，公司将紧扣《步履方案》全年工做摆设，接续上半年提质增效阶段性，稳步推进各项工做。运营层面，加速推进可转债募投项目扶植投产，持续落地聚量控本、应收及存货管控相关行动，夯实盈利空间；稳步推进公司向特定对象刊行股票再融资相关工做，有序落实问询答复、材料更新等各项披露及申报流程，并连系刊行放置开展系列演勾当，沉点展现公司成长规划及前景；立异层面，持续开展固态电池焦点配备、自从工业软件相关手艺研发攻关，加速已验证手艺的市场化交付；管理层面，持续完美公司一体化内控系统，完美量化可的市值办理工做机制，充实阐扬董事监视取征询感化；激励取股东报答层面，优化长效激励查核维度，连系公司计谋规划、公司估值、运营现金流环境审慎研判股份回购可行性，持续改善盈利质量取现金流程度，夯实股东分红根本；投资者关系层面，有序开展机构调研及中小投资者教育勾当，持续提拔消息披露通明度，塑制公司专业、稳健的本钱市场品牌抽象。公司将持续深耕高端智能配备焦点从业，依托手艺立异取全球化市场结构实现稳健成长，以上半年提质增效取得的阶段性实绩为根本，持续提拔经停业绩，推进公司管理尺度化、规范化，切实履行上市公司从体义务，回馈泛博投资者持久信赖，切实全体股东久远好处。

　　其次，公司持续落实董事履职监管要求，确保董事就联系关系买卖等严沉事项严酷履行事前审议法式并颁发明白看法；董事依托审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会及董事特地会议所构成的“3+1”履职平台，针对财政演讲、内部节制、股权激励、再融资等严沉事项，积极列席加入相关特地委员会会议，充实阐扬董事监视取专业征询感化；公司持续厘清股东会、董事会、各特地委员会、高级办理人员权责鸿沟，规范严沉事项审议流程，保障运营及本钱运做事项合规推进。

　　一是常态化组织监管合规专项培训。公司组织全体董事、高管、审计委员会委员及董事，参取所、广东证监局组织的线上、线下监管培训，培训内容笼盖合规履职、消息披露、财政规范、市值办理等推进上市公司高质量成长的监管新规范畴，及时传达最新监管政策要求，持续提拔“环节少数”规范运做认识取专业履本能机能力。

　　三是依托行业展会取多元载体传送企业价值。公司借帮CIBF锂电行业展会平台对外展现固态电池焦点配备、AI算力智能产线等焦点配备手艺；自动对接支流财经及财产权势巨子开展深度报道；并通过公司官网、号、视频号等自有宣传平台，手艺研发进展、荣誉认证等运营资讯，多渠道向市场传送公司成长动态。

　　起首，为进一步强化计谋落地管控，上半年公司完成内部决策组织升级，搭建层级清晰、权责明白的常态化运营决策机制，切实推进公司管理架构精细化扶植。公司成立由董事长兼总裁及副总裁牵头、各营业板块次要担任人固定参取的常态化运营决策机制，统筹研判公司中持久成长计谋、年度运营方针施行环境、动态纠偏运营施行误差、协调跨部分严沉项目资本、保障公司全体计谋有序落地，帮力年度运营方针稳步推进。

　　三是强化股权激励的束缚取绑定感化。公司2025年性股票激励打算设置了清晰的业绩查核归属前提，以公司层面停业收入、净利润等焦点目标告竣及小我绩效查核成果做为股份解锁前提，将“环节少数”小我收益取公司中持久经停业绩、股东报答深度绑定。2026年6月，公司告竣首期归属前提并启动股份归属工做，笼盖董事、高级办理人员、焦点手艺人员及营业。通过刚性业绩束缚驱动办理层自动履职尽责，激发运营攻坚取手艺立异内活泼力。

　　2026年上半年，公司严酷对标《上市公司管理原则》等科创板监管法则要求，聚焦管理架构精细化、内控系统一体化、中小投资者权益常态化扶植，鞭策公司管理规范化程度持续提拔。

　　二是智能制制焦点配备持续迭代，产物矩阵加快丰硕。工业CT细密检测设备、工位柔性功课机械人、复合挪动机械人已实现小批量配套交付；自研TGV激光穿孔设备已完成样机研发。依托“海葵智制”工业互联网平台，公司持续迭代数字孪生、边缘计较、AI安排算法等焦点手艺模块，面向AI算力制制场景输出可复制的黑灯工场全体处理方案。自研工业软件系统持续完美，正在设备节制、产线安排、质量逃溯等焦点环节实现深度自从可控，已具备向客户输出数字化车间及整厂智能化处理方案的能力。演讲期内，公司加速鞭策焦点手艺的平台化沉淀取跨赛道复用，锂电范畴堆集的细密节制、激光加工、AI视觉检测等共性手艺模块，已有序向固态电池、AI算力、机械人等新场景迁徙，显著降低了新营业的手艺爬坡成本取贸易化周期。

　　2026年上半年，公司环绕规范消息披露、通顺投资者沟通渠道、做好企业价值三大维度推进投资者关系办理工做，持续提拔消息通明度，搭建不变、高效本钱市场沟通桥梁，努力于实正在、精确、完整、及时、公允地向市场传送公司运营根基面取持久成长价值。

　　公司于2026年4月启动向特定对象刊行A股股票事宜，拟募集资金16。18亿元，次要投入“消费锂电前段设备研发及财产化项目”、“储能电池设备出产扶植项目”、“聪慧物流配备出产扶植项目”、“固态电池设备环节手艺研发扶植项目”和“弥补流动资金及银行贷款”，深度婚配公司“平台化、多赛道协同成长”的中持久计谋。相关申报材料已于2026年6月获得上海证券买卖所受理，目前正处于答复问询阶段。

　　下半年，公司将持续加大应收账款收受接管力度、积极盘活存量资产；动态公司估值、股价取运营现金流情况，正在市场及资金前提答应时，回购股份用于股权激励、员工持股打算；梳理存量财产投资项目，有序退出协同性较弱的标的，将回笼资金集中投向高增加从业赛道，持续夯实持久股东报答根本。

　　公司可转换公司债券募集资金投资项目“锂电池前中段专机及整线成套配备财产化项目”的地上从体建建施工及外墙外立面拆修已完成，项目正有序推进厂房内部精拆、配套机电安拆及分项验收工做。

　　公司拟实施的再融资事项，募集资金将沉点投向固态电池设备环节手艺研发项目、消费锂电前段设备研发及财产化项目等从业项目，持续强化公司焦点手艺研发取产能供给能力，帮力新兴营业贸易化提速，进一步夯实中持久运营增加根本。

　　下半年，公司将持续加大固态电池、智能挪动功课机械人、自从工业软件等范畴手艺攻关力度，鞭策已完成客户验证的设备加速贸易化交付节拍；沉淀锂电、AI算力、机械人范畴通用尺度化设备模块取算法库，提拔智能制制全体处理方案可复制性取推广效率；完美高端研发人才引朝上进步分层培育查核系统，加快前沿手艺财产化历程。

　　2026年上半年，公司紧扣提质增效专项步履要求，压实董事、高级办理人员、董事等“环节少数”的运营办理义务取合规履职从体义务，依托内部计谋运营决策机制、绩效查核束缚、长效股权激励等务实行动，鞭策办理层带头落实运营、研发、市场等各项沉点使命。

　　最初，公司依托上证e互动、业绩申明会、投资者现场调研等渠道及时响应中小投资者，严酷落实消息披露公允性准绳，保障全体投资者知情权、参取权取监视权。同时，公司以业绩增加、手艺冲破、项目进展等为抓手，积极传送公司持久成长逻辑，鞭策公司内正在价值取市场估值良性婚配。

　　本演讲所涉及公司运营规划、手艺、募投投产、海外营业拓展等内容均为前瞻性陈述，不形成公司对投资者的本色许诺。公司将来运营成长可能受宏不雅经济、新能源行业扩产节拍、固态电池财产化进度、国际商业政策、行业手艺迭代等多沉要素影响，存正在不确定性，敬请泛博投资者留意相关投资风险。

　　2026年7月公司完成2025年性股票激励打算首期股份归属，本次归属笼盖公司董事、高级办理人员、焦点手艺人员及营业人员，将焦点团队持久收益取手艺立异、经停业绩慎密挂钩，无效保障了研发步队的不变性取攻关积极性，同时充实激发研发取营业团队的立异活力。

　　三是完美研发立异系统取人才梯队扶植。公司持续夯实“六大根本学科+七大共性环节手艺平台”研发系统，构成从根本机理研究到产物工程的系统化手艺能力。深化政企校产学研协同，落地结合研发、定向课题攻关等合做模式；精准引进工业AI算法、光学、细密机械标的目的高端研发人才，建立研发新人培育取焦点手艺晋升双通道机制，夯实持久手艺立异人才底座。

　　为积极践行“以投资者为本”上市公司运营导向，落实上海证券买卖所关于科创板上市公司“提质增效沉报答”专项步履长效办理要求，持续优化公司运营运营模式，搭建尺度化、现代化上市公司管理系统，全方位守护全体股东持久权益，稳步增厚股东投资报答，持续提拔上市公司成长质量、不变本钱市场持久预期，帮力高端智能制制取新能源财产高质量成长，广东利元亨智能配备股份无限公司（以下简称“公司”）制定了《广东利元亨智能配备股份无限公司2026年度“提质增效沉报答”步履方案》（以下简称《步履方案》），并于2026年4月16日正在上海证券买卖所网坐（）披露。

　　二是以常态化运营安排确保办理层履职落地。公司由董事长统筹推进管理架构精细化，搭建涵盖各营业板块担任人的常态化运营决策机制，环绕运营形势研判、年度方针分化、运营误差纠偏等核苦衷项统筹资本、明白攻坚使命，清晰划分办理层各条线权责，并将提质增效、手艺财产化、海外营业拓展等方针分化至对应分担高管，保障公司全体运营计谋有序推进。

　　二是加快新兴营业手艺验证取贸易化落地，培育第二增加曲线。固态电池范畴，公司已打通干法电极制备、电解质转印、胶框叠片、温等静压致密化到高压化成分容的固态电池全流程设备手艺链，同时也别离获得两家头部电池客户的固态电池环节机型及中试线订单，目前正正在厂内出产拆卸阶段；焦点工艺设备温等静压设备完成全数零件机能验证，各项工艺目标达到量产交付尺度。AI算力范畴，依托“海葵智制”工业互联网平台沉淀数字孪生、AI安排尺度化模块，构成可复制的整厂交付方案，上半年持续对接多家ICT办事器厂商开展工艺方案评估取手艺交换。正在泛半导体范畴，TGV玻璃激光穿孔设备已完成样机开辟，现阶段正开展手艺导入取客户工艺适配工做，尚未构成规模化订单取停业收入。机械人配套营业方面，公司全资子公司利元亨（博罗）智能机械无限公司已完成多款挪动机械人（AGV、AMR等）的批量出产交付，具备为人形机械人本体骨架、关节模组等细密布局件供给一体化加工、拆卸交付的能力。